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¿Cuál es el propósito de identificar a las PEP?
La identificación de PEP tiene como objetivo prevenir la corrupción y el lavado de dinero al someter a estas personas a un escrutinio más riguroso en las transacciones financieras.
¿Cuál es el papel de la debida diligencia en la gestión de riesgos en proyectos de inversión en infraestructura en México?
La debida diligencia es crucial en proyectos de inversión en infraestructura en México. Esto implica la evaluación de riesgos asociados con la planificación y ejecución de proyectos, incluyendo aspectos financieros, legales, ambientales y de seguridad. También se debe considerar la viabilidad técnica de los proyectos, la gestión de contratos y la alineación con regulaciones gubernamentales y normativas específicas de la industria de la infraestructura. La gestión de riesgos efectiva es fundamental para el éxito de proyectos de inversión en infraestructura en México.
¿Cuál es el papel de la gestión de crisis en el cumplimiento normativo en las empresas mexicanas?
La gestión de crisis es esencial en el cumplimiento normativo, ya que permite a las empresas responder de manera efectiva a situaciones de incumplimiento, minimizar daños y restaurar la confianza. La planificación de la gestión de crisis es un componente clave del cumplimiento.
¿Cómo se combate la corrupción en el sistema legal mexicano?
La corrupción es un problema importante en México. Se combate a través de reformas legales, agencias anticorrupción, fiscalización de funcionarios públicos y educación sobre la importancia de la ética en el servicio público.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación en México?
La relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en las transacciones comerciales internacionales. Para abordar este riesgo, México regula las importaciones y exportaciones, exige la identificación de partes involucradas y supervisa el comercio internacional para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el procedimiento para presentar una declaración complementaria de impuestos en México?
Una declaración complementaria en México se presenta para corregir errores u omisiones en declaraciones previas. El contribuyente debe presentarla a través del sistema del SAT y detallar las correcciones necesarias.
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