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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y la industria del lujo en México, donde las compras de artículos costosos pueden ser utilizadas para el blanqueo de dinero?
En el sector de la moda y la industria del lujo, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de compradores y la supervisión de transacciones. Se busca evitar el uso de estas compras para ocultar activos ilícitos.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino de inversión extranjera?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como destino de inversión extranjera al afectar la imagen del país en términos de transparencia y cumplimiento de normativas, lo que puede influir en las decisiones de inversión.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión en infraestructura en México?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la inversión en infraestructura en México al aumentar los costos y retrasar proyectos, lo que puede afectar la calidad de la infraestructura disponible para la población.
¿Cómo se maneja la conservación de expedientes judiciales en México para casos históricos?
La conservación de expedientes judiciales en México para casos históricos es responsabilidad de instituciones archivísticas y nacionales. Los documentos se mantienen en condiciones controladas para prevenir su deterioro. La digitalización también se utiliza para preservar y facilitar el acceso a expedientes históricos. Los expedientes antiguos pueden tener valor histórico y cultural, por lo que su conservación es importante.
¿Cuáles son las sanciones comunes para contratistas que incumplen regulaciones de seguridad y medio ambiente en México?
Las sanciones comunes para contratistas que incumplen regulaciones de seguridad y medio ambiente en México pueden incluir multas, la revocación de permisos y la obligación de remediar los daños ambientales causados por sus operaciones.
¿Qué importancia tiene la protección de la propiedad intelectual en el cumplimiento normativo en México?
La protección de la propiedad intelectual es esencial para las empresas que desarrollan productos o tecnologías únicas. Cumplir con las regulaciones de propiedad intelectual es vital para prevenir la piratería y proteger los derechos de propiedad.
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