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La educación y formación continua son esenciales para capacitar a profesionales financieros, auditores, contadores y expertos en la prevención y detección de lavado de activos. México promueve programas de formación para fortalecer la conciencia y competencia en este campo.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en la lucha contra el lavado de dinero en México?
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¿Cómo puedo saber si tengo antecedentes judiciales en México si he vivido en diferentes estados o regiones del país?
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¿Qué papel juega la verificación de personal en la contratación en México?
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¿Qué es un fiador o aval en un contrato de arrendamiento en México?
Un fiador o aval es una tercera parte que asume la responsabilidad de garantizar el cumplimiento del contrato en caso de incumplimiento por parte del arrendatario.
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