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¿Cuáles son las diferencias entre un embargo fiscal y un embargo civil en México?
Un embargo fiscal en México se refiere a la retención de bienes o activos financieros debido a deudas fiscales, mientras que un embargo civil se relaciona con incumplimientos de obligaciones financieras no fiscales, como préstamos, facturas no pagadas, etc. Las leyes y procedimientos pueden variar entre ambos tipos de embargos.
¿Cuál es la importancia de la conciliación trabajo-vida en la selección de personal en México?
La conciliación trabajo-vida es importante en México, donde se valora el equilibrio entre la vida laboral y personal. Los candidatos que buscan un ambiente que permita la flexibilidad en los horarios y promueva el bienestar de los empleados son atractivos para muchas empresas.
¿Cuál es el impacto de los tratados comerciales internacionales, como el T-MEC, en el cumplimiento de empresas en México?
Los tratados comerciales internacionales, como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), pueden influir en las obligaciones de cumplimiento de las empresas, afectando la gestión de regulaciones comerciales, laborales y ambientales en México.
¿Cuál es el papel de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y grupos de interés en la promoción del cumplimiento normativo en México?
Las ONG y grupos de interés desempeñan un papel importante al abogar por prácticas empresariales éticas y la aplicación de regulaciones efectivas. Pueden presionar por reformas legislativas y promover la transparencia y la responsabilidad empresarial.
¿Cuál es el papel de la sociedad civil en la supervisión de las actividades financieras de las PEP?
La sociedad civil puede desempeñar un papel importante al denunciar actividades sospechosas y promover la transparencia y la rendición de cuentas de las PEP en México.
¿Cuáles son los aspectos clave de la debida diligencia en México?
En México, la debida diligencia suele centrarse en aspectos como la situación financiera de la empresa, sus activos y pasivos, las regulaciones fiscales, las obligaciones laborales, los contratos y acuerdos vigentes, las cuestiones de propiedad intelectual y la conformidad con las leyes y regulaciones locales. También se revisan aspectos específicos de la industria y los riesgos asociados.
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