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¿Qué medidas se toman para prevenir la discriminación injusta en el cumplimiento de las regulaciones de PEP en México?
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¿Cómo se reconcilian las regulaciones de PEP con la necesidad de acceso a servicios financieros por parte de la población en general?
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¿Cuál es el impacto de la colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales?
La colaboración entre México y otros países en el proceso KYC para transacciones internacionales es esencial para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a nivel global. Esto implica compartir información y cumplir con estándares internacionales para asegurar la cooperación en la lucha contra actividades ilícitas.
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