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¿Qué medidas se toman para prevenir el robo de identidad en el proceso KYC en México?
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¿Cómo se asegura la confidencialidad de los datos KYC en el proceso de fusión o adquisición de instituciones financieras en México?
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Las sanciones por incumplimiento en México pueden variar según la ley específica infringida, pero pueden incluir multas, sanciones penales, cierre de operaciones y pérdida de licencias comerciales.
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