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¿Qué medidas de seguridad y confidencialidad deben implementar las instituciones financieras al tratar con información de PEP?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la información sensible de las PEP y garantizar que no sea accesible para personas no autorizadas.
¿Cuáles son las diferencias entre un embargo por deuda civil y un embargo por deuda fiscal en México?
Un embargo por deuda civil en México está relacionado con incumplimientos de obligaciones financieras no fiscales, como préstamos o facturas no pagadas. En contraste, un embargo por deuda fiscal se refiere a la retención de bienes para el pago de deudas con las autoridades fiscales. Los procedimientos y las leyes aplicables varían entre ambos tipos de embargos.
¿Puede una persona con antecedentes penales en México solicitar el cambio de su nombre o identidad para evitar la estigmatización?
En México, una persona con antecedentes penales puede solicitar el cambio de su nombre o identidad, pero el proceso puede ser complejo y no garantiza que se evite la estigmatización. La decisión de cambiar el nombre es competencia de las autoridades judiciales, y generalmente se considera en función de motivos legítimos y la conveniencia pública. La estigmatización puede persistir incluso con un cambio de nombre, ya que los antecedentes penales suelen estar asociados al número de identificación personal.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector inmobiliario de México?
En el sector inmobiliario de México, la debida diligencia es fundamental. Esto implica la revisión de títulos de propiedad, registros de gravámenes, zonificación y permisos. También se deben considerar aspectos ambientales, como la calidad del suelo y regulaciones relacionadas con la construcción. La evaluación de la salud financiera del proyecto inmobiliario y su alineación con la demanda del mercado son aspectos críticos.
¿Puede el arrendatario realizar mejoras en la propiedad en México?
En general, el arrendatario puede realizar mejoras no estructurales en la propiedad, pero debe obtener el consentimiento del arrendador y, en algunos casos, restaurar la propiedad a su estado original al final del contrato.
¿Cuál es la diferencia entre un expediente judicial y un registro público en México?
Un expediente judicial en México es un conjunto de documentos relacionados con un caso legal específico y generalmente está sujeto a restricciones de acceso. En contraste, un registro público contiene información de acceso general, como registros de propiedad, registros civiles o comerciales, y está destinado a ser accesible para el público en general. Ambos tienen un propósito diferente y reglas de acceso distintas.
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