NORBERTA PABLO ROLDAN (Perfil - 78532)

Perfil de Norberta Pablo Roldan - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2013-09-10
Estado OAXACA
País MÉXICO

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En el sector de las telecomunicaciones en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de telecomunicaciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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