NORMA ELENA ORTIZ MORALES (Perfil - 342926)

Perfil de Norma Elena Ortiz Morales - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2015-01-26
Estado GUERRERO
País MÉXICO

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Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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La venta de bienes sujetos a medidas de control de publicidad de alimentos y bebidas en México debe cumplir con regulaciones de salud pública y garantizar que la publicidad sea veraz y no engañosa para los consumidores.

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