ODALLYS OTILIA MARTINEZ MARTINEZ (Perfil - 562064)

Perfil de Odallys Otilia Martinez Martinez - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2020-02-11
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO

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¿Cómo se ha adaptado el proceso KYC en México para las transacciones internacionales?

El proceso KYC en México se ha adaptado para las transacciones internacionales al incorporar estándares y directrices internacionales, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Esto es fundamental para facilitar transacciones internacionales y garantizar la cooperación global en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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¿Qué medidas se han tomado para prevenir y combatir el robo de vehículos en México?

El robo de vehículos es un problema en México. Se han implementado medidas como sistemas de rastreo vehicular, colaboración con aseguradoras y campañas de prevención.

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