OFELIA BENERANDA GUTIERREZ VILLARREAL (Perfil - 547748)

Perfil de Ofelia Beneranda Gutierrez Villarreal - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-12-31
Estado SINALOA
País MÉXICO

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

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