OLIVIA MARTINEZ ALVAREZ (Perfil - 118914)

Perfil de Olivia Martinez Alvarez - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-02-14
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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Las listas de riesgos en el contexto de México son registros de personas, entidades o empresas que han sido identificadas como sujetas a sanciones, restricciones o medidas de control debido a actividades ilícitas o riesgos financieros. Estas listas son utilizadas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.

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