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¿Cuáles son las obligaciones fiscales de los pequeños negocios y microempresas en México?
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¿Cuál es el papel de la cooperación internacional en la extradición de personas involucradas en lavado de activos que huyen de México?
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¿Cuáles son las implicaciones legales de la violencia intrafamiliar en México?
La violencia intrafamiliar es ilegal en México y puede dar lugar a órdenes de protección, denuncias penales y medidas de alejamiento. Además, las víctimas pueden solicitar el divorcio por causa de violencia y recibir apoyo legal y psicológico.
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La identificación de PEP tiene como objetivo prevenir la corrupción y el lavado de dinero al someter a estas personas a un escrutinio más riguroso en las transacciones financieras.
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