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¿Cuál es el impacto de la falta de presentación de declaraciones informativas en México en los antecedentes fiscales?
La falta de presentación de declaraciones informativas en México puede resultar en sanciones y problemas con los antecedentes fiscales. Estas declaraciones proporcionan información adicional a las autoridades fiscales y son esenciales para la fiscalización y el cumplimiento tributario.
¿Qué documentación o pruebas suelen requerir las instituciones financieras para verificar la identidad de una PEP?
Las instituciones financieras suelen requerir documentos como certificados de cargo político o gubernamental, declaraciones de bienes y propiedades, y otros registros oficiales que demuestren la posición de PEP.
¿Cómo se garantiza la continuidad de los expedientes judiciales en caso de cambio de jueces o magistrados en México?
La continuidad de los expedientes judiciales en caso de cambio de jueces o magistrados en México se logra mediante la asignación adecuada de expedientes y la documentación detallada de los procedimientos en curso. Los nuevos jueces o magistrados revisan los expedientes y se aseguran de estar al tanto de los detalles relevantes para garantizar la coherencia en el proceso legal. La legislación y las normativas establecen pautas para estos procedimientos.
¿Qué diferencia hay entre la CURP y el RFC?
La CURP es un código de identificación personal que se utiliza para identificar a los ciudadanos mexicanos, mientras que el RFC es un número de identificación fiscal utilizado para propósitos tributarios. Ambos pueden tener formatos similares, pero tienen diferentes propósitos.
¿Qué sucede si el arrendador quiere terminar el contrato antes de la fecha de vencimiento en México?
En este caso, el arrendador debe seguir un proceso legal específico, como notificar con anticipación y proporcionar una justificación válida para la terminación anticipada.
¿Qué es el Índice de Calidad en la Información (ICI) y cómo afecta a los antecedentes fiscales en México?
El Índice de Calidad en la Información (ICI) es un indicador que evalúa la precisión y calidad de la información fiscal proporcionada por los contribuyentes. Mantener un alto ICI es fundamental para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que muestra el cumplimiento con la presentación de información precisa y oportuna.
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