PATRICIA SAN JOSE AGUILAR (Perfil - 237983)

Perfil de Patricia San Jose Aguilar - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-06-28
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de casinos y juegos de azar en México?

El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de casinos y juegos de azar en México se supervisa a través de auditorías y revisiones regulares. Estas instituciones deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.

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