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¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México, está infringiendo la ley y puede enfrentar sanciones legales, incluyendo multas y posibles procesos penales. Además, la institución financiera puede negarle servicios o cerrar su cuenta. La honestidad y la precisión en la información proporcionada son fundamentales.
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¿Cómo se abordan los aspectos de salud y seguridad en la selección de personal en la industria química en México?
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¿Cuál es el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) en México y cuándo se aplica?
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