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¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la música y la industria del entretenimiento en México?
En el sector de la música y la industria del entretenimiento, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Se busca evitar el uso de estas industrias en actividades ilícitas.
¿Cuáles son las penas por homicidio en México?
Las penas por homicidio en México varían según la gravedad del caso, pero pueden incluir prisión de 20 a 50 años o cadena perpetua en casos de homicidio calificado.
¿Qué medidas de control y seguridad deben implementar las instituciones financieras para proteger la información confidencial de las PEP?
Las instituciones financieras deben establecer sistemas de seguridad de datos, protocolos de acceso restringido y capacitación continua para el personal que maneja información confidencial de las PEP.
¿Qué impacto tienen las regulaciones de verificación de listas de riesgos en la industria publicitaria y medios de comunicación en México?
Las regulaciones de verificación de listas de riesgos tienen un impacto en la industria publicitaria y medios de comunicación en México al imponer requisitos de verificación de identidad para anunciantes y patrocinadores. Esto ayuda a prevenir el uso de la publicidad y los medios en actividades ilícitas y garantiza la integridad en la industria.
¿Cómo se verifica la aptitud de los candidatos en la industria de la construcción en México?
En la industria de la construcción en México, la verificación de personal se enfoca en revisar antecedentes penales, credenciales técnicas, certificaciones de seguridad y referencias relevantes. La seguridad laboral y la competencia técnica son fundamentales en esta industria, y las verificaciones ayudan a garantizar que los trabajadores sean aptos para sus roles y cumplan con las normativas de seguridad.
¿Puede el arrendador ingresar a la propiedad sin el permiso del arrendatario en México?
El arrendador solo puede ingresar a la propiedad en situaciones específicas, como realizar reparaciones esenciales o inspecciones acordadas, y debe notificar al arrendatario con anticipación.
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