PETRA MARIA DE LA LUZ MARTINEZ ARRIAGA (Perfil - 797958)

Perfil de Petra Maria De La Luz Martinez Arriaga - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2009-09-05
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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El cumplimiento normativo y la prevención del lavado de dinero están relacionados, ya que el cumplimiento de las regulaciones financieras y de informes es esencial para prevenir el lavado de dinero. Las empresas deben establecer políticas y procedimientos sólidos para identificar y reportar transacciones sospechosas.

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