PORFIRIO BOLAÑOS DIRCIO (Perfil - 1062570)

Perfil de Porfirio Bolaños Dircio - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 1989-01-01
Estado GUERRERO
País MÉXICO

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¿Qué es el juicio sucesorio testamentario en México y cuál es su proceso?

El juicio sucesorio testamentario en México es el proceso legal para distribuir los bienes de una persona fallecida de acuerdo con su testamento. Implica presentar el testamento ante un juez y seguir un proceso para asegurar que se cumplan las disposiciones del testador.

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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