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¿Cuál es el papel de la auditoría interna en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México?
La auditoría interna desempeña un papel crítico en el cumplimiento de KYC en las instituciones financieras en México al realizar revisiones independientes de los procesos y procedimientos de KYC para identificar áreas de mejora y asegurarse de que se cumplan las regulaciones.
¿Cuáles son las regulaciones sobre el trabajo infantil en México?
En México, el trabajo infantil está regulado por la Ley Federal del Trabajo y se prohíbe el empleo de menores en actividades peligrosas o que afecten su desarrollo integral. Los menores de 14 años no pueden trabajar, y los menores de 16 años solo pueden realizar trabajos ligeros y con permisos específicos.
¿Cómo puedo solicitar un acta de defunción en México?
Puedes solicitar un acta de defunción en la Oficina del Registro Civil del lugar donde ocurrió el fallecimiento. Debes proporcionar información sobre el difunto y pagar una tarifa.
¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la relación con los socios comerciales y proveedores en México?
El incumplimiento normativo puede dañar la relación con socios comerciales y proveedores, ya que puede llevar a conflictos legales, pérdida de confianza y daño a la reputación. Cumplir con las regulaciones es esencial para mantener relaciones comerciales sólidas.
¿Cuál es el enfoque para evaluar la ciberseguridad en la debida diligencia en México?
La ciberseguridad es un aspecto crítico en la debida diligencia en México, especialmente en la era digital. Se deben revisar las prácticas de seguridad de la información de la empresa, incluyendo la protección de datos confidenciales y la prevención de amenazas cibernéticas. Esto implica la evaluación de la infraestructura de TI, la política de seguridad de la información y la respuesta a incidentes de seguridad. La ciberseguridad es fundamental para proteger la propiedad intelectual y la reputación de la empresa.
¿Cuál es el papel de las entidades no financieras en la prevención del lavado de activos en México y qué regulaciones se aplican a estos sectores?
Las entidades no financieras, como casinos, notarios y joyerías, tienen la responsabilidad de implementar regulaciones de prevención de lavado de activos. Esto incluye la identificación de clientes y la supervisión de transacciones sospechosas.
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