RAQUEL MEZA ROSALES (Perfil - 857407)

Perfil de Raquel Meza Rosales - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-04-09
Estado ZACATECAS
País MÉXICO

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¿Cómo pueden las empresas en México incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales?

Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.

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