RAYMUNDA SANCHEZ CRUZ (Perfil - 883953)

Perfil de Raymunda Sanchez Cruz - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2020-01-13
Estado HIDALGO
País MÉXICO

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¿Cuál es el proceso para la revisión de expedientes judiciales por parte de organismos de derechos humanos en México?

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Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.

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