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¿Qué es la debida diligencia en materia de cumplimiento (compliance due diligence) y cómo se aplica en las empresas en México?
La debida diligencia en cumplimiento implica la evaluación y revisión de prácticas comerciales, políticas y procedimientos para identificar riesgos de cumplimiento. Esto se aplica al evaluar socios comerciales, adquisiciones y fusiones, entre otros aspectos empresariales.
¿Cuál es el propósito de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)?
La LFPIORPI tiene como objetivo prevenir y detectar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y regula la identificación y seguimiento de las PEP para evitar que utilicen el sistema financiero para actividades ilegales.
¿Qué es un deudor alimentario en México?
En México, un deudor alimentario es una persona que tiene la obligación legal de proporcionar alimentos a un hijo, cónyuge o familiares y no cumple con esta responsabilidad. Esto se rige por leyes civiles y familiares en el país.
¿Qué regulaciones específicas se aplican a la industria farmacéutica en México y cuáles son las implicaciones del incumplimiento?
La industria farmacéutica en México está sujeta a regulaciones estrictas relacionadas con la seguridad de los medicamentos, la calidad y la publicidad. El incumplimiento puede dar lugar a sanciones severas y pérdida de confianza del público.
¿Cuál es el papel de la educación continua y la capacitación en el cumplimiento normativo en el entorno empresarial mexicano?
La educación continua y la capacitación son esenciales para mantener a los empleados al tanto de las regulaciones cambiantes. Esto les ayuda a tomar decisiones informadas y a evitar incumplimientos inadvertidos.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería civil en México?
El proceso de verificación de antecedentes disciplinarios en el contexto de la obtención de licencias para ejercer la ingeniería civil en México varía según las regulaciones de la entidad federativa correspondiente. Implica la revisión de antecedentes penales y disciplinarios de los solicitantes, así como la evaluación de su idoneidad y ética para ejercer la ingeniería civil. Los solicitantes deben presentar documentación que respalde su formación y experiencia en ingeniería civil. La revisión de antecedentes es esencial para garantizar que los profesionales de la ingeniería cumplan con los estándares éticos y profesionales en su práctica.
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