REYNALDO GABRIEL GALDAMEZ ALVAREZ (Perfil - 919887)

Perfil de Reynaldo Gabriel Galdamez Alvarez - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-26
Estado CHIAPAS
País MÉXICO

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¿Cómo se regula la verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México?

La verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las empresas de seguros deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios. La CNSF supervisa y asegura el cumplimiento de estas regulaciones en el sector.

¿Cuál es el impacto de la verificación de personal en la prevención de robo y pérdida en empresas minoristas en México?

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Las redes sociales y la tecnología en línea pueden ser utilizadas para ocultar y transferir fondos ilícitos. México está fortaleciendo sus regulaciones y monitoreo en el ámbito digital para prevenir el uso de estas plataformas en actividades de lavado de activos.

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