RICARDO AARON ESCALANTE TEC (Perfil - 423160)

Perfil de Ricardo Aaron Escalante Tec - Movimiento Ciudadano.

Partido Político Movimiento Ciudadano
Fecha de Afiliación 2023-02-14
Estado CAMPECHE
País MÉXICO

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La verificación de listas de riesgos impacta el sector de tecnología en México, ya que las empresas tecnológicas pueden verse involucradas en la prestación de servicios de pago en línea, transferencias de fondos y otros servicios financieros. Deben verificar la identidad de los usuarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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