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¿Cuáles son los derechos de visita en casos de pensión alimenticia en México?
Los derechos de visita en casos de pensión alimenticia en México se refieren al derecho del progenitor no custodio de pasar tiempo con sus hijos. Estos derechos están destinados a mantener una relación continua entre el progenitor y los hijos. Si bien no están directamente relacionados con la obligación de pagar alimentos, pueden ser parte integral de un acuerdo de divorcio o de una orden de alimentos para garantizar el bienestar de los hijos.
¿Qué sucede si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México?
Si un cliente proporciona información falsa durante el proceso KYC en México, está infringiendo la ley y puede enfrentar sanciones legales, incluyendo multas y posibles procesos penales. Además, la institución financiera puede negarle servicios o cerrar su cuenta. La honestidad y la precisión en la información proporcionada son fundamentales.
¿Cómo puedo tramitar una visa para México?
Puedes tramitar una visa para México en el consulado o embajada mexicana en tu país. Debes completar el formulario correspondiente y proporcionar la documentación requerida.
¿Cuál es el papel de las autoridades fiscales en la prevención del lavado de activos en México?
Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), colaboran estrechamente con la UIF para rastrear y detectar patrones de evasión fiscal que puedan estar relacionados con el lavado de activos. Esto fortalece la prevención y detección de actividades ilícitas.
¿Cuál es el papel de la banca en la prevención del lavado de activos en México?
Las instituciones bancarias en México tienen la responsabilidad de implementar políticas y procedimientos para prevenir y detectar el lavado de activos, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes y reporte de transacciones sospechosas.
¿Cómo se manejan los contratos de venta de bienes con fines turísticos o de viajes en México?
Los contratos de venta de bienes con fines turísticos o de viajes en México deben cumplir con regulaciones de la Secretaría de Turismo y proporcionar información clara sobre servicios y costos.
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