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¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en el lavado de activos en México y cómo se está abordando esta situación?
La pandemia ha planteado desafíos adicionales en la lucha contra el lavado de activos, ya que las actividades ilícitas pueden aumentar en tiempos de crisis. México está tomando medidas para adaptar su estrategia y fortalecer los controles en el entorno actual.
¿Cuál es la diferencia entre antecedentes disciplinarios y antecedentes penales en México?
En México, los antecedentes disciplinarios se refieren a registros de conducta inapropiada o violaciones a reglas o normativas profesionales, educativas o de organizaciones. Por otro lado, los antecedentes penales involucran registros de condenas y delitos criminales. La principal diferencia radica en la naturaleza de las infracciones: los antecedentes disciplinarios son generalmente de naturaleza no penal, mientras que los antecedentes penales se refieren a conductas criminales. Ambos tipos de antecedentes pueden ser evaluados en procesos de contratación y toma de decisiones, pero tienen enfoques y consecuencias diferentes.
¿Qué es el CURP y cómo se obtiene?
El CURP (Clave Única de Registro de Población) es un código alfanumérico único que identifica a cada ciudadano mexicano. Se obtiene en línea o en las oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) presentando una copia del acta de nacimiento.
¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?
La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.
¿Cuáles son las regulaciones sobre el tiempo extra (horas extras) en México?
En México, el tiempo extra es cualquier trabajo realizado por un empleado más allá de las horas laborables regulares. Los empleadores están obligados a pagar una tarifa adicional por horas extras, generalmente el doble del salario base. Las regulaciones específicas pueden variar según la industria y el contrato laboral.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la educación y las instituciones académicas en México?
En el sector de la educación y las instituciones académicas, se promueve la identificación de estudiantes y la supervisión de transacciones financieras para prevenir el uso de estas instituciones en el lavado de activos.
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