ROGELIO FERNANDEZ HUICHIM (Perfil - 1366080)

Perfil de Rogelio Fernandez Huichim - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2015-08-19
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuál es el impacto del incumplimiento normativo en la reputación y la marca de una empresa en México?

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En el sector de criptomonedas en México, el KYC y la debida diligencia son esenciales para garantizar que las transacciones cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Las plataformas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y mantener registros adecuados, de manera similar a las instituciones financieras tradicionales.

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