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¿Cómo se combate el contrabando y el tráfico de mercancías ilegales en México?
El contrabando y el tráfico de mercancías ilegales se combaten a través de aduanas y agencias especializadas. Se inspeccionan cargamentos, se incautan productos ilegales y se persigue a los contrabandistas.
¿Cómo se calcula el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El ISR en México se calcula sobre la base de los ingresos obtenidos por una persona o empresa. Cumplir con la correcta presentación de declaraciones y pagos del ISR es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales y evitar sanciones.
¿Cuál es el papel de las políticas de ética y prevención de conflictos de interés en el cumplimiento normativo en México?
Las políticas de ética y prevención de conflictos de interés son fundamentales para prevenir comportamientos no éticos y asegurar que los empleados y directivos actúen en el mejor interés de la empresa. Ayudan a prevenir incumplimientos y proteger la integridad de la organización.
¿Cuál es el papel de las agencias internacionales en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?
Las agencias internacionales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), proporcionan orientación y evaluaciones periódicas de la efectividad de las regulaciones de PEP en México, lo que ayuda a mantener un estándar internacional en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
¿Qué es el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en México y cómo afecta a los antecedentes fiscales?
El RUC es un registro de contribuyentes en México que incluye información como el RFC y la situación fiscal de los contribuyentes. Mantener el RUC actualizado y consistente con la información del RFC es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales y facilitar las transacciones comerciales y trámites fiscales.
¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de un individuo para obtener un préstamo de nómina en México?
Un embargo en México puede afectar la capacidad de un individuo para obtener un préstamo de nómina. Las instituciones financieras revisan el historial crediticio del solicitante, y un embargo puede resultar en la negación del préstamo de nómina o en la imposición de tasas de interés más altas. El historial crediticio y la capacidad de pago son factores clave en la aprobación de préstamos de nómina.
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