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¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes perecederos, como alimentos, en México?
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¿Cómo se valora la experiencia en la gestión de proyectos de energías renovables en la selección de personal en México?
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¿Cómo se supervisa el cumplimiento de las regulaciones AML en el sector de la tecnología financiera (fintech) en México?
El cumplimiento de las regulaciones AML en el sector fintech en México se supervisa a través de auditorías y revisiones periódicas por parte de las autoridades. Las instituciones fintech deben demostrar su cumplimiento con las regulaciones AML, lo que incluye la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas.
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