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¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?
En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.
¿Cómo se maneja la retención de impuestos en contratos de venta en México?
La retención de impuestos en contratos de venta en México puede ser necesaria, y el comprador podría estar obligado a retener y remitir impuestos como el ISR o el IVA al SAT, según las circunstancias.
¿Cómo se realiza el trámite de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México?
La inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) en México se efectúa a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Debes presentar una solicitud de inscripción, proporcionar documentación personal y cumplir con los requisitos fiscales correspondientes.
¿Cuáles son las opciones de visas de inversionista para mexicanos que desean invertir en empresas en los Estados Unidos?
Los mexicanos que desean invertir en empresas en los Estados Unidos tienen la opción de solicitar la Visa EB-5, que es una visa de inmigrante para inversionistas. Para obtener una Visa EB-5, debes realizar una inversión sustancial en un nuevo proyecto comercial en los Estados Unidos que cumpla con ciertos requisitos, como la creación de empleo. El monto mínimo de inversión varía según la ubicación del proyecto, pero generalmente es de $1.8 millones o $900,000 si el proyecto se encuentra en un área de empleo objetivo (TEA). Debes demostrar que tu inversión creará al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores calificados en los Estados Unidos. El proceso incluye la presentación de una petición de visa EB-5 y la obtención de la aprobación antes de ingresar a los Estados Unidos como residente condicional. Después de un período de dos años, debes presentar una solicitud para eliminar la condición y obtener la residencia permanente incondicional. La Visa EB-5 es un proceso complejo y requiere asesoramiento legal especializado.
¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación en México?
La relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en las transacciones comerciales internacionales. Para abordar este riesgo, México regula las importaciones y exportaciones, exige la identificación de partes involucradas y supervisa el comercio internacional para prevenir el lavado de dinero.
¿Qué instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos?
Varias instituciones gubernamentales en México están involucradas en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Estas incluyen la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Procuraduría General de la República (PGR), entre otras. Estas entidades tienen roles específicos en la supervisión y aplicación de las regulaciones.
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