ROSARIO MATA GONZALEZ (Perfil - 1434933)

Perfil de Rosario Mata Gonzalez - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-10-07
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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La prevención del lavado de activos en el sector de la construcción involucra la identificación de operaciones sospechosas, la debida diligencia en la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los desafíos incluyen la complejidad de proyectos y la diversidad de actores involucrados.

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