RUBEN VARGAS CARLIN (Perfil - 1486075)

Perfil de Ruben Vargas Carlin - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-10-25
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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En el sistema de justicia penal acusatorio en México, la custodia de expedientes judiciales se realiza de manera rigurosa. Los tribunales y las instituciones encargadas mantienen un registro detallado de los movimientos de los expedientes. Los documentos suelen ser digitalizados para facilitar el acceso y la preservación. Además, se aplican medidas de seguridad, como la restricción de acceso y la autenticación de usuarios, para garantizar la confidencialidad e integridad de los expedientes.

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Las remesas internacionales pueden ser utilizadas en el lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones y controles para supervisar las transferencias de fondos transfronterizas y prevenir el uso de remesas en actividades ilícitas.

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