SALAZAR GNSLEL92030626M900 GONZALEZ (Perfil - 670406)

Perfil de Salazar Gnslel92030626M900 Gonzalez - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2014-01-30
Estado SONORA
País MÉXICO

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¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes sucesorios o hereditarios en México?

Los contratos de venta de bienes sucesorios o hereditarios en México deben seguir los procedimientos de sucesión y cumplir con las leyes de herencia y sucesiones aplicables.

¿Qué requisitos de debida diligencia deben cumplir las instituciones financieras al verificar las listas de riesgos en México?

Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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