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¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta al evaluar la cadena de suministro en la debida diligencia en México?
La cadena de suministro es un componente clave de la debida diligencia en México. Se deben revisar los proveedores y subcontratistas de la empresa, sus prácticas éticas y sus cumplimientos contractuales. Además, es importante evaluar la estabilidad de la cadena de suministro y cómo los riesgos logísticos y de suministro podrían afectar la continuidad del negocio. La interrupción de la cadena de suministro puede tener un impacto significativo en la operación de la empresa.
¿Qué es el Padrón Sectorial en México y cómo influye en los antecedentes fiscales?
El Padrón Sectorial es un registro de contribuyentes dedicados a actividades específicas en sectores como agricultura, pesca, transporte, entre otros. Estar registrado en el Padrón Sectorial puede brindar beneficios fiscales y oportunidades de negocio, por lo que mantener buenos antecedentes fiscales es esencial para ser parte de este registro.
¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?
La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.
¿Puede una persona con antecedentes penales ser discriminada en la vivienda en México?
En México, la discriminación por antecedentes penales en la vivienda está prohibida por leyes y regulaciones que protegen los derechos de las personas a la igualdad y no discriminación. Los propietarios e inquilinos no pueden negar el acceso a la vivienda o discriminar en el alquiler o venta de propiedades debido a los antecedentes penales. Si una persona cree que ha sido discriminada en la vivienda debido a sus antecedentes, puede buscar asesoramiento legal y presentar una queja ante las autoridades apropiadas.
¿Cómo se puede demostrar la realización de actividades económicas informales en México y su impacto en los antecedentes fiscales?
Las actividades económicas informales pueden afectar negativamente los antecedentes fiscales, ya que pueden llevar a la omisión de impuestos. Para demostrar la realización de actividades económicas informales en México, se pueden presentar pruebas como testigos, facturas no registradas y evidencia de transacciones no declaradas.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para el arrendador en un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador está sujeto a impuestos sobre la renta por los ingresos derivados del arrendamiento. Debe declarar estos ingresos y pagar los impuestos correspondientes. Además, puede deducir ciertos gastos relacionados con la propiedad, como el mantenimiento y las mejoras, de los ingresos gravables.
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