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Para verificar los antecedentes laborales de candidatos que han trabajado en el extranjero en México, las empresas pueden requerir documentación de empleadores extranjeros, cartas de referencia traducidas al español y la validación de títulos o certificaciones internacionales si es relevante. La colaboración con el candidato es fundamental para recopilar esta información de manera precisa.
¿Cómo se abordan los desafíos de KYC en la banca digital y móvil en México?
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¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y la financiación del terrorismo en México, y qué medidas se toman para prevenir esta conexión?
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¿Qué desafíos de cumplimiento enfrentan las empresas de tecnología y comercio electrónico en México, en relación con regulaciones de privacidad y protección al consumidor?
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