SANDRA CARDONA CASTAÑEDA (Perfil - 1469587)

Perfil de Sandra Cardona Castañeda - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 1990-06-03
Estado COAHUILA
País MÉXICO

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¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en el sector de la energía renovable en México?

En el sector de la energía renovable en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los inversionistas, colaboradores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para garantizar que no estén involucradas en actividades ilícitas y para promover la transparencia en el sector de la energía.

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