SANDRA MARTINA MOLINA BRAVO (Perfil - 962481)

Perfil de Sandra Martina Molina Bravo - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-22
Estado MORELOS
País MÉXICO

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¿Qué derechos tiene el arrendatario en relación con la revisión anual de la renta en México?

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¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en México?

El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

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El proceso de embargo en casos de deudas con el INMUJERES en México implica la notificación de la deuda relacionada con cuestiones de género, la determinación del monto adeudado, la solicitud de embargo ante la autoridad correspondiente, la ejecución del embargo y, en última instancia, la subasta de bienes si es necesario para cubrir la deuda. Los procedimientos específicos pueden variar en cada caso.

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