SANTOS CARDENAS MUÑOZ (Perfil - 1531808)

Perfil de Santos Cardenas Muñoz - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-07-27
Estado MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuáles son las diferencias entre un embargo fiscal y un embargo civil en México?

Un embargo fiscal en México se refiere a la retención de bienes o activos financieros debido a deudas fiscales, mientras que un embargo civil se relaciona con incumplimientos de obligaciones financieras no fiscales, como préstamos, facturas no pagadas, etc. Las leyes y procedimientos pueden variar entre ambos tipos de embargos.

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Las empresas en México pueden incorporar la verificación de listas de riesgos en su proceso de incorporación de nuevos empleados o socios comerciales al requerir que proporcionen información completa de identificación y realizar una verificación minuciosa contra las listas de sancionados antes de la contratación o establecimiento de la relación comercial. Esto ayuda a garantizar que no estén involucrados en actividades ilícitas.

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