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¿Cuáles son los aspectos clave de la debida diligencia en México?
En México, la debida diligencia suele centrarse en aspectos como la situación financiera de la empresa, sus activos y pasivos, las regulaciones fiscales, las obligaciones laborales, los contratos y acuerdos vigentes, las cuestiones de propiedad intelectual y la conformidad con las leyes y regulaciones locales. También se revisan aspectos específicos de la industria y los riesgos asociados.
¿Cómo se promueve la adhesión a estándares de sostenibilidad ambiental en la contratación pública como medida preventiva de sanciones en México?
La promoción de la adhesión a estándares de sostenibilidad ambiental en la contratación pública en México se logra mediante la inclusión de criterios ambientales en los procesos de licitación y la promoción de prácticas sostenibles en los contratos gubernamentales.
¿Cómo se abordan los aspectos legales y contractuales en la debida diligencia en fusiones y adquisiciones en México?
En fusiones y adquisiciones en México, la revisión de aspectos legales y contractuales es esencial. Esto incluye la evaluación de contratos existentes, acuerdos de empleados, obligaciones legales y disputas legales pendientes. También es importante considerar las implicaciones fiscales de la transacción y la estructura de financiamiento. La debida diligencia legal y contractual es fundamental para evitar sorpresas legales y garantizar una transición sin problemas.
¿Cuáles son las opciones de visado para ciudadanos mexicanos que desean establecer un negocio en España?
Los ciudadanos mexicanos que deseen establecer un negocio en España pueden optar por un visado de emprendedor, que requiere la presentación de un plan de negocios viable y la creación de empleo en el país. También pueden considerar la obtención de un visado de inversor, que implica realizar una inversión significativa en una empresa española. Ambas tienen opciones requisitos específicos.
¿Qué instituciones en México están obligadas a verificar las listas de riesgos?
En México, instituciones como bancos, casas de bolsa, notarios públicos, agencias de valores y otras entidades financieras están obligadas a verificar las listas de riesgos. También, empresas no financieras como casinos, agentes aduanales y concesionarios de vehículos deben cumplir con estas obligaciones.
¿Cuál es el proceso para obtener el perdón presidencial en México en casos de antecedentes penales?
El proceso para obtener el perdón presidencial en México en casos de antecedentes penales es complejo y rara vez se otorga. El perdón presidencial es una facultad discrecional del Presidente de la República y se concede en casos excepcionales. Por lo general, se solicita a través de una petición formal presentada por un abogado ante la Secretaría de Gobernación. Se deben proporcionar razones excepcionales y argumentos sólidos para justificar la solicitud de perdón. Es importante destacar que la obtención de un perdón presidencial es infrecuente y no se garantiza.
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