SEVERA GARCIA SANTIAGO (Perfil - 789555)

Perfil de Severa Garcia Santiago - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-19
Estado OAXACA
País MÉXICO

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La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.

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