Artículos recomendados
¿Cómo se manejan las auditorías y evaluaciones de cumplimiento de KYC en instituciones financieras en México?
Las auditorías y evaluaciones de cumplimiento de KYC en instituciones financieras en México se manejan mediante revisiones regulares por parte de equipos de cumplimiento interno y, en algunos casos, auditorías externas. Estas revisiones garantizan que los procedimientos de KYC estén siendo seguidos y se ajusten a las regulaciones.
¿Cuál es la relación entre la retención de impuestos a trabajadores y el cumplimiento de obligaciones fiscales en México?
La retención de impuestos a trabajadores es una obligación para los empleadores en México. Cumplir con esta retención y remitir los impuestos retenidos al SAT es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales y evitar problemas legales.
¿Cuál es el procedimiento de desahucio en México en caso de incumplimiento grave del arrendatario?
En caso de incumplimiento grave, el arrendador debe iniciar un proceso de desahucio mediante una notificación legal y un proceso judicial. El tribunal puede ordenar la desocupación y el pago de rentas atrasadas.
¿Cuál es el papel de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en la regulación y supervisión del cumplimiento en el sector energético en México?
La CRE regula y supervisa el cumplimiento en el sector energético en México, incluyendo la generación, distribución y comercialización de energía. Las empresas deben cumplir con las regulaciones de la CRE, obtener permisos y autorizaciones, y cumplir con las normas técnicas específicas de su sector.
¿Cómo funciona el Régimen de Pequeños Contribuyentes (Repecos) en México y quiénes pueden acogerse a él?
El Repecos fue un régimen simplificado en México que se aplicaba a pequeños negocios, pero ha sido reemplazado por el RIF. Quienes cumplían con ciertos requisitos podían acogerse a este régimen, pero ahora deben registrarse en el RIF.
¿Cómo se evalúa la gestión de riesgos en la cadena de suministro en México?
La gestión de riesgos en la cadena de suministro es esencial en la debida diligencia en México, especialmente si la empresa depende de proveedores y socios. Se deben identificar riesgos en la cadena de suministro, como interrupciones, retrasos o problemas de calidad, y desarrollar planes de contingencia para mitigar estos riesgos. Además, es importante considerar la diversificación de proveedores y la robustez de la cadena de suministro en situaciones adversas.
Contenidos relacionados con Tania Lucia Jimenez Gonzalez