TERESA DEL ROCIO VAZQUEZ CEBALLOS (Perfil - 890181)

Perfil de Teresa Del Rocio Vazquez Ceballos - Partido de la Revolución Democrática - PRD.

Partido Político Partido de la Revolución Democrática - PRD
Fecha de Afiliación 2019-12-29
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?

Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.

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