VALENZUELA MLVLBR87110926M100 MILLANES (Perfil - 958060)

Perfil de Valenzuela Mlvlbr87110926M100 Millanes - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2009-10-04
Estado SONORA
País MÉXICO

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¿Cuál es el impacto de las remesas internacionales en la prevención del lavado de activos en México, y cómo se controlan las transferencias de fondos transfronterizas?

Las remesas internacionales pueden ser utilizadas en el lavado de activos, por lo que México implementa regulaciones y controles para supervisar las transferencias de fondos transfronterizas y prevenir el uso de remesas en actividades ilícitas.

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La filiación se refiere a la relación legal entre un padre y un hijo. En México, la filiación puede ser por naturaleza, por reconocimiento voluntario o por sentencia judicial. Implica derechos y obligaciones, como la pensión alimenticia y el derecho a la herencia.

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¿Qué derechos tienen los hijos en México en caso de padres separados o divorciados?

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Las actividades económicas informales pueden afectar negativamente los antecedentes fiscales, ya que pueden llevar a la omisión de impuestos. Para demostrar la realización de actividades económicas informales en México, se pueden presentar pruebas como testigos, facturas no registradas y evidencia de transacciones no declaradas.

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