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¿Pueden las personas consultar sus antecedentes judiciales de forma gratuita en México?
Consultar los antecedentes judiciales en México generalmente implica un proceso que puede tener un costo asociado. La obtención de certificados de antecedentes no penales o la solicitud de registros judiciales puede requerir el pago de tarifas administrativas. No suele ser un servicio gratuito, y los costos pueden variar según la entidad o jurisdicción.
¿Cuál es el impacto de las regulaciones de PEP en la lucha contra la corrupción en México?
Las regulaciones de PEP son una herramienta clave en la lucha contra la corrupción al prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilegales y al facilitar la identificación y sanción de actividades corruptas.
¿Cuáles son los derechos de los padres no biológicos en familias adoptivas en México?
Los padres adoptivos en México tienen los mismos derechos y responsabilidades legales que los padres biológicos. Esto incluye la custodia, el cuidado y la educación de los hijos adoptados, así como el deber de proporcionar sustento y amor.
¿Qué medidas se están tomando para prevenir el lavado de activos en el sector de la moda y la industria del lujo en México, donde las compras de artículos costosos pueden ser utilizadas para el blanqueo de dinero?
En el sector de la moda y la industria del lujo, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de compradores y la supervisión de transacciones. Se busca evitar el uso de estas compras para ocultar activos ilícitos.
¿Cómo se actualizan y mantienen las listas de riesgos en México?
Las listas de riesgos en México se actualizan regularmente por las autoridades competentes, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Las instituciones financieras y empresas deben estar atentas a las actualizaciones y ajustar sus procesos de verificación de listas en consecuencia para asegurarse de cumplir con las regulaciones vigentes.
¿Cuáles son las consecuencias de la falta de entrega o retraso en la entrega en un contrato de venta en México?
La falta de entrega o retraso en la entrega puede dar lugar a incumplimiento del contrato, lo que permite a la parte afectada buscar remedios legales como el cumplimiento forzoso o el pago de daños y perjuicios.
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