VAZQUEZ AGVZAL84010426M800 AGUAYO (Perfil - 1669907)

Perfil de Vazquez Agvzal84010426M800 Aguayo - Partido del Trabajo - PT.

Partido Político Partido del Trabajo - PT
Fecha de Afiliación 2009-01-20
Estado SONORA
País MÉXICO

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El KYC tiene un impacto en la detección de transacciones sospechosas relacionadas con el narcotráfico en México al ayudar a identificar actividades financieras que podrían estar relacionadas con el narcotráfico. Esto contribuye a la lucha contra el tráfico de drogas.

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Las regulaciones de prevención de lavado de dinero (PLD) en México afectan a empresas que operan en el sector de bienes raíces. Deben cumplir con regulaciones que incluyen la debida diligencia en transacciones, la identificación de clientes y el reporte de actividades sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El incumplimiento puede dar lugar a sanciones y problemas legales.

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