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¿Cómo se lleva a cabo el trámite de registro de una sociedad civil en México?
El registro de una sociedad civil en México se realiza ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio o el Registro Público de Personas Morales, dependiendo del estado. Debes presentar una solicitud de registro y proporcionar documentación relacionada con la sociedad civil, cumpliendo con los requisitos legales establecidos.
¿Qué es el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) en México y quiénes pueden acogerse a él?
El RIF es un régimen fiscal simplificado diseñado para pequeños negocios y emprendedores. Pueden acogerse a él las personas físicas que cumplan con ciertos requisitos de ingresos y actividades económicas.
¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en México?
El lavado de activos es el proceso mediante el cual se ocultan o disfrazan los orígenes ilegales de bienes y dinero. En México, se define en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta en situaciones de pandemia o emergencia en México?
Los contratos de venta en situaciones de pandemia o emergencia pueden estar sujetos a medidas especiales y regulaciones temporales para garantizar la salud pública y proteger a los consumidores.
¿Cómo se aborda la verificación de identidad en línea y sin contacto en el proceso KYC en México?
La verificación de identidad en línea y sin contacto en el proceso KYC en México se aborda a través de tecnologías avanzadas, como la biometría y la verificación de identidad a través de videoconferencia, que permiten a los clientes cumplir con los requisitos de KYC de manera segura y sin tener que estar físicamente presentes.
¿Cuál es el papel de la ética empresarial en el cumplimiento normativo en México y su importancia en la reputación de la empresa?
La ética empresarial es fundamental en el cumplimiento normativo, ya que promueve prácticas comerciales honestas y justas. Cumplir con las regulaciones es una parte clave de la ética empresarial y ayuda a mantener una buena reputación en el mercado.
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