XAVIER IÑAKY BARRAGAN BARCENAS (Perfil - 1040787)

Perfil de Xavier Iñaky Barragan Barcenas - Partido Revolucionario Institucional - PRI.

Partido Político Partido Revolucionario Institucional - PRI
Fecha de Afiliación 2019-05-27
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO

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En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.

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