YESICA LEDESMA SARDINA (Perfil - 1742726)

Perfil de Yesica Ledesma Sardina - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2023-03-21
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO

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En transacciones en efectivo en México, la verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identificación del cliente y la comparación de su información con las listas de sancionados. Además, se deben reportar las transacciones en efectivo que superen ciertos umbrales, y la UIF debe ser notificada si se sospecha actividad inusual.

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