YOLANDA JIMENEZ FERIA (Perfil - 1753765)

Perfil de Yolanda Jimenez Feria - MORENA.

Partido Político MORENA
Fecha de Afiliación 2013-10-06
Estado VERACRUZ
País MÉXICO

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¿Cómo se aplica la verificación de listas de riesgos en el sector de la construcción de infraestructuras en México?

La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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